A kontámbándozók nyilvánvalóan az USA-ban vásároltak Nvidia gyorsítócsomagokat, és Kínába szállították őket, jelenti a vizsgálat.

Következtetések

Egy bűnügyi ügy anyagainak megfelelően az USA-ból Kínába történő illegális Nvidia H100 és H200 AI gyorsítók szállítása során nemcsak „harmadik országok”, hanem közvetlenül amerikai vállalatok is részt vettek. A nyomozás feltárta a sémát, amelyben a gyorsítókat a Lenovo (Északi Karolina) vásárolta meg, majd több raktáron keresztül továbbították Shenzhenbe.

1. A nyomozás háttere
- Időszak: 2024 október – 2025 középső része
- Cél: Nvidia H100/H200 gyorsítók és kapcsolódó alkatrészek szállítása Kínába.
- Fő szereplők:
- *Hao Global* – texasi vállalat, amelyet kínai-amerikai Szu (Hsu) alapított.
- *Lenovo* – a vállalat amerikai leányvállalata, amely gyorsítókat szállít.

2. A séma működése
Lépés Mi történt
1. Hao Global több mint 7000 gyorsítóra szerződést kötött (≈ 160 millió USD).
2. Az első tényleges vásárlás: 60 alaplap H100 10,8 millió USD-ért. A Lenovo értesítette az amerikai vállalatot a megbízásról. Északi Karolina → New York → Szingapúr → Hongkong.
3. Második egység (800 H100 + 1600 H200) Thaiföldre kellett volna szállítani, de Atlánta raktárában (Dél-Georgia) a BIS ügynökei megakadályozták. Atlánta, Dél-Georgia.
4. A gyorsítók újra címkézése „Sandkyan adapterek” néven New York raktárkörzetében, hogy megkerüljék az ellenőrzést. New York.
5. Öt egység Kanadába került áthelyezésre, majd köztes országokon keresztül Kínába: Kanada → Kína.

3. A Lenovo szerepe
- A vállalatot a szállítási bűncselekményben való részvétel miatt vádolták, de a nyomozás nem bizonyította a bevonódását.
- A Lenovo kimondta, hogy szigorú végfelhasználási ellenőrzési eljárásokkal rendelkezik és együttműködik az amerikai hatóságokkal.

4. Hogyan derült ki a bűncselekmény
1. Egy informátor jelentette, hogy a BIS ügynökei elfogták a gyorsítók nagy részét az USA raktárában.
2. A konfiszálás után Hao Global úgy vélte, hogy a termék „el van lopva”, és nem gyanakodott a hatóságok beavatkozására.
3. Májusban a séma dolgozói találkoztak egy BIS ügynökkel, aki 1 millió USD-ért kínálta megvásárolni az egységet visszatérítésként.
4. A pénz átutalása megtörtént, mielőtt a „szállítmányozók” letartóztatva lettek volna.
5. Mit csodáltak a szakértők
- A séma az USA területén működött, ahol szigorú ellenőrzési intézkedéseket feltételeztek.
- Annak ellenére, hogy fokozott óvintézkedések történtek, a szállítmány mégis átjutott a rendszerön.
- Ez hangsúlyozza, hogy magas biztonsági előírások mellett is léteznek megkerülési utak és rejtett csatornák.

Következtetés

A bűnügyi ügy bemutatja, hogyan lehet az amerikai vállalatok keretében illegálisan szállítani a szankcionált termékeket közvetlenül Kínába. Még az aktív hatósági részvétel és a Lenovo együttműködésének ellenére a séma sikeresen megvalósult a bonyolult árcímkézési útvonalak és a BIS ügynökök logisztikai láncba való beépítése révén. Ez kérdéseket vet fel a magas technológiai berendezések exportjának ellenőrzésének hatékonyságáról.